超過50億元！新加坡警方破獲特大洗錢案：現(xiàn)金成捆，豪車一排排！10名嫌犯國籍情況公布→

2023-08-21 00:33:54 來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或為新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

(相關(guān)資料圖)

從新加坡警方通報的內(nèi)容看，嫌疑人中有3人是中國公民。

涉案金額超50億人民幣

據(jù)新加坡警方16日通報，15日，400多名新加坡警察對超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有12人正在協(xié)助調(diào)查，另有8人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關(guān)于可能從事非法活動的情報，包括使用涉嫌偽造的文件來證實新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調(diào)查和情報跟進(jìn)，包括分析可疑交易報告，發(fā)現(xiàn)一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動（包括詐騙和網(wǎng)上賭博）的外國國民。

該案涉案財物總值約10億新元，新加坡《聯(lián)合早報》報道稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

警方對94處房產(chǎn)和50輛汽車發(fā)出了禁止處置令，估計總價值超過8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個相關(guān)銀行賬戶，估計總余額超過1.1億新元（約5.9億元人民幣）?，F(xiàn)金（包括外幣）超過2300萬新元，250多個奢侈品包和手表，120多個電子設(shè)備，如電腦和手機(jī)，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產(chǎn)信息文件。

被警方扣押的現(xiàn)金、珠寶和其他奢侈品來源：新加坡警察部隊官網(wǎng)

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。

根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，如果罪名成立，針對個人的洗錢罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

由警方發(fā)出禁止處置令的物品來源：新加坡警察部隊官網(wǎng)

有3人是中國公民

新加坡警方列出了當(dāng)前被捕人員的國籍和護(hù)照情況：

一名40歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照；

一名42歲的土耳其男性持有中國和瓦努阿圖護(hù)照；

一名44歲的中國男性和43歲的中國女性分別持有多米尼加和土耳其護(hù)照；

一名41歲的柬埔寨男性持有中國護(hù)照；

一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國護(hù)照；

一名33歲的柬埔寨男性持有中國和多米尼加護(hù)照；

一名34歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照；

還有一名31歲的中國男性，和一名31歲的柬埔寨男性，均持有中國護(hù)照。

嫌犯所持護(hù)照來源：新加坡警察部隊官網(wǎng)

新加坡《聯(lián)合早報》報道，這10人的原籍均為中國福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家，總值超過8500萬新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

上述3名中國人被抓捕詳細(xì)情況如下：

一名44歲的男性中國公民和一名43歲的女性中國公民，在圣淘沙灣珍珠島別墅內(nèi)被抓獲。警方發(fā)現(xiàn)該男子持有據(jù)信由圣基茨和尼維斯簽發(fā)的外國護(hù)照，該女子被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由多米尼加共和國和土耳其簽發(fā)的其他外國護(hù)照。

新加坡警方扣押了二人超過760萬新元（約4000萬元人民幣）的現(xiàn)金和其他外幣，并對估值超過1.06億新元（約5.7億元人民幣）的9處房產(chǎn)和5輛汽車發(fā)出了禁止處置令，還凍結(jié)了一個相關(guān)銀行賬戶，包括超過2200萬新元（約1.2億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名31歲的男性中國公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由瓦努阿圖簽發(fā)的外國護(hù)照。警方繳獲了近11.2萬新元（約59.5萬元人民幣）的現(xiàn)金、其他外幣和3臺電子設(shè)備，并對一輛估值超過30萬新元（約159.4萬元人民幣）的汽車發(fā)出了處置令緩期執(zhí)行。該男子將被指控洗錢罪。